ソルスティシア株式会社

個人・法人の別

法人（株式会社）

住所又は本店所在地

東京都港区六本木六丁目10番1号

設立年月日

2025-10-17

代表者氏名

クリスティン・ワタナベ

代表者役職

代表取締役

事業内容

（1）株式または持分の所有による事業活動の支配・管理（2）前号に附帯関連する一切の業務

事務上の連絡先及び担当者名

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー23階TMI総合法律事務所 弁護士 海沼 智也、同 林 竜希

電話番号

03-6438-5511

項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。

保有目的

提出者1は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者1は、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。）及び新株予約権を取得することを目的として、令和7年11月13日から同年12月25日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは、令和7年12月25日に成立しており、本公開買付けの決済の開始日は令和8年1月6日です。また、提出者1は、発行者に対して、発行者の株主を提出者1及び提出者2の保有株券を所有するファンド（以下「本ファンド」という。）のみとするための一連の手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）として、会社法第180条に基づき発行者株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会を開催することを要請する予定です。また、提出者1は、発行者に対して、会社法第459条第1項第4号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定款一部変更の議案を臨時株主総会に付議することを要請する予定です。

重要提案行為等

該当事項なし

担保契約等重要な契約

提出者1は、令和7年11月12日付けで、提出者2との間で公開買付不応募契約を締結し、提出者2の保有株券の全てについて、本公開買付けに応募しない旨及び本公開買付けが成立した場合には発行者の株主総会において本スクイーズアウト手続に関連する各議案に賛成する旨の合意をしております。また、本スクイーズアウト手続完了までの間、提出者2の保有株券の全部又は一部について、理由のいかんに関わらず、譲渡、担保設定その他の処分（本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含みますが、これに限りません。ただし、提出者1が本公開買付け及び本スクイーズアウト手続の決済に要する資金を調達するために行う借入の貸付人に対する担保提供を除きます。）を行わない旨を合意しております。 また、提出者1は、発行者株式及び新株予約権の取得資金の株式会社静岡銀行からの借入れに際し、提出者1が保有する発行者株式及び新株予約権の全てを当該借入れの担保として差し入れるため、令和7年12月26日付けで、株式会社静岡銀行との間で「担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）」を締結いたしました。

借入先の名称等

③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地

借入金の内訳

②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 株式会社静岡銀行 銀行 八木稔 静岡市葵区呉服町一丁目10番地 2 54,592,507

取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通（S100XEYF）の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。