【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年11月15日 |
| 【事業年度】 | 第15期（自 2022年８月１日 至 2023年７月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社シーアールイー |
| 【英訳名】 | CRE, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 亀山 忠秀 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門二丁目10番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5572-6600（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理グループ グループリーダー 神村 大 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門二丁目10番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5572-6600（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理グループ グループリーダー 神村 大 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年10月26日に提出しました第15期（自 2022年８月１日 至 2023年７月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(1）コーポレート・ガバナンスの概要
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ．企業統治の体制の概要
（参考）スキルマトリックス
⑪ 取締役会、監査等委員会等の活動状況
(2）役員の状況
① 役員一覧
３【訂正箇所】
訂正箇所には＿＿＿（下線）を付して表示しています。
第一部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ．企業統治の体制の概要
（参考）スキルマトリックス
（訂正前）
| 氏 名 | スキルマトリックス | ||||||
| 企業経営 | 法務 | 会計・税務 | 人事・労務 | 不動産・ 建築 | 不動産金融 | 物流DX | |
| 山下修平 | ○ | ○ | |||||
| 亀山忠秀 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 近藤正昭 | ○ | ||||||
| 小泉武宏 | ○ | ○ | |||||
| 後藤信秀 | ○ | ○ | |||||
| 山本岳至 | ○ | ○ | |||||
| 佐藤啓介 | ○ | ○ | |||||
| 奥田かつ枝 | ○ | ○ | |||||
| 石久保善之 | ○ | ||||||
| 山田毅志 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 清水琢麿 | ○ | ○ | |||||
※上記一覧表は、取締役の有するすべての知識や経験を表すものではありません。
（訂正後）
| 氏 名 | スキルマトリックス | ||||||
| 企業経営 | 法務 | 会計・税務 | 人事・労務 | 不動産・ 建築 | 不動産金融 | 物流DX | |
| 山下修平 | ○ | ○ | |||||
| 亀山忠秀 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 近藤正昭 | ○ | ||||||
| 山本岳至 | ○ | ○ | |||||
| 小泉武宏 | ○ | ○ | |||||
| 後藤信秀 | ○ | ○ | |||||
| 佐藤啓介 | ○ | ○ | |||||
| 奥田かつ枝 | ○ | ○ | |||||
| 石久保善之 | ○ | ||||||
| 山田毅志 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 清水琢麿 | ○ | ○ | |||||
※上記一覧表は、取締役の有するすべての知識や経験を表すものではありません。
⑪取締役会、監査等委員会等の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の開催回数及び出席状況については以下のとおりです。
（訂正前）
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 山下 修平 | 14回 | 13回 |
| 代表取締役社長 | 亀山 忠秀 | 14回 | 14回 |
| 取締役副社長執行役員 | 近藤 正昭 | 14回 | 14回 |
| 取締役執行役員 | 小泉 武宏 | 14回 | 14回 |
| 取締役執行役員 | 後藤 信秀 | 14回 | 14回 |
| 取締役執行役員 | 山本 岳至 | 14回 | 14回 |
| 社外取締役 | 佐藤 啓介 | 14回 | 14回 |
| 社外取締役 | 奥田 かつ枝 | 14回 | 13回 |
| 社外取締役 監査等委員 | 石久保 善之 | 14回 | 14回 |
| 社外取締役 監査等委員 | 山田 毅志 | 14回 | 12回 |
| 社外取締役 監査等委員 | 清水 琢磨 | 14回 | 14回 |
取締役会では、会社の経営方針、経営戦略、事業計画等の経営上重要な事項に関する意思決定、及び業務執行状況の監督を行っています。
当事業年度における監査等委員会の開催回数及び出席回数等については、（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況をご参照ください。
（訂正後）
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 山下 修平 | 14回 | 13回 |
| 代表取締役社長 | 亀山 忠秀 | 14回 | 14回 |
| 取締役副社長執行役員 | 近藤 正昭 | 14回 | 14回 |
| 取締役執行役員 | 永浜 英利 | 14回 | 14回 |
| 取締役執行役員 | 小泉 武宏 | 14回 | 14回 |
| 取締役執行役員 | 後藤 信秀 | 14回 | 14回 |
| 取締役執行役員 | 山本 岳至 | 14回 | 14回 |
| 社外取締役 | 佐藤 啓介 | 14回 | 14回 |
| 社外取締役 | 奥田 かつ枝 | 14回 | 13回 |
| 社外取締役 監査等委員 | 石久保 善之 | 14回 | 14回 |
| 社外取締役 監査等委員 | 山田 毅志 | 14回 | 12回 |
| 社外取締役 監査等委員 | 清水 琢麿 | 14回 | 14回 |
取締役会では、会社の経営方針、経営戦略、事業計画等の経営上重要な事項に関する意思決定、及び業務執行状況の監督を行っています。
当事業年度における監査等委員会の開催回数及び出席回数等については、（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況をご参照ください。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.0％）
（訂正前）
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会長 （代表取締役） | 山下 修平 | 1973年８月４日生 | 1987年12月 東西建物㈱（現京橋興産㈱）取締役 2003年３月 富士総業㈱取締役（現任） 2003年６月 公共建物㈱取締役（現任） 2009年11月 ㈱天幸総建取締役会長 2009年12月 当社代表取締役社長 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役 2016年５月 京橋興産㈱代表取締役（現任） 2017年８月 当社代表取締役会長（現任） | (注)３ | 388,200 |
| 取締役社長 （代表取締役） | 亀山 忠秀 | 1974年12月26日生 | 2002年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー）入社 2006年６月 ㈱コマーシャル・アールイー取締役 2007年６月 ㈱コマーシャル・アールイー常務取締役 2011年７月 当社常務取締役 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任） 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 2016年６月 ㈱エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 2016年９月 ストラテジック・パートナーズ㈱取締役（現任） 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2017年８月 当社代表取締役社長（現任） 2020年12月 ㈱APT取締役 2023年４月 PT.Cella Emerald Logistik監査役（現任） | (注)３ | 169,600 |
| 取締役副社長 | 近藤 正昭 | 1955年10月29日生 | 1978年４月 ㈱天幸総建入社 2005年１月 ㈱天幸総建取締役 2007年６月 ㈱天幸総建常務取締役 2011年２月 当社取締役 2011年７月 当社常務取締役 2012年８月 当社専務取締役 2016年10月 当社取締役副社長 2017年８月 一般社団法人日本倉庫マスターリース協会代表理事（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム代表取締役 2022年10月 当社取締役副社長執行役員（現任） | (注)３ | 165,000 |
| 取締役 執行役員 | 小泉 武宏 | 1973年１月31日生 | 2003年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 当社入社 2012年８月 当社執行役員物流投資企画事業本部長 2018年10月 当社取締役執行役員（現任） 2019年６月 ㈱土地再生投資取締役（現任） 2021年９月 ㈱エンバイオC・エナジー取締役（現任） | (注)３ | 20,500 |
| 取締役 執行役員 | 後藤 信秀 | 1975年７月18日生 | 2002年10月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 当社入社 2012年８月 当社執行役員不動産管理事業本部長 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2018年８月 ㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）取締役（現任） 2018年10月 当社取締役執行役員（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム取締役 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） 2021年12月 ㈱パルマ取締役（現任） 2022年10月 ㈱APT取締役（現任） | (注)３ | 77,300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 山本 岳至 | 1975年10月29日生 | 2010年１月 ㈱天幸総建取締役 2011年７月 当社入社 執行役員新規事業室長 2012年８月 当社執行役員経営企画本部長 2013年５月 当社執行役員経営企画本部長兼不動産営業本部長 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2018年５月 ㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）代表取締役 2018年10月 当社取締役執行役員 2018年12月 ㈱ロジコム取締役 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） 2020年12月 ㈱APT取締役（現任） 2022年12月 ㈱ストラソルアーキテクト代表取締役（現任） 2023年８月 当社取締役（現任） | (注)３ | 19,700 |
| 取締役 | 佐藤 啓介 | 1971年１月６日生 | 1993年４月 東急不動産㈱ 2002年10月 J.P.モルガン証券会社 2006年５月 キャピタル・アドバイザーズ㈱ 2007年10月 ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 2011年11月 ケネディクス㈱ 2012年２月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱財務企画部長 2012年８月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱取締役投資運用部長 2013年10月 ケネディクス不動産投資顧問㈱KRIファンド本部投資運用部長 2016年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱レジデンシャル・リート本部企画部長 2017年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO）兼レジデンシャル・リート本部長 ケネディクス・レジデンシャル投資法人（現ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人）執行役員 2018年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長兼レジデンシャル・リート本部資産投資部長 2019年４月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長兼レジデンシャル・リート本部ヘルスケア投資運用部長 2019年７月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長 2021年８月 ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長 ケネディクス・プロパティ・デザイン㈱取締役（現任） ケネディクス・エンジニアリング㈱取締役（現任） 2021年10月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任) 当社社外取締役（現任） 2022年２月 ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長兼広報・サステナビリティ推進部長（現任） 2022年８月 KDX証券設立準備㈱取締役 | (注)３ | － |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 奥田 かつ枝 | 1963年12月28日生 | 1986年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 1997年９月 ㈱緒方不動産鑑定事務所入所 2000年11月 ㈱緒方不動産鑑定事務所取締役 2006年４月 東京地方裁判所民事調停委員（現任） 2006年８月 国土審議会土地政策分科会鑑定評価部会専門委員（現任） 2007年10月 東京都土地利用審査会委員 2009年４月 学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師 2011年９月 一般財団法人民間都市開発推進機構メザニン支援事業審査会委員（現任） 2012年11月 イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会外部委員（現任） 2013年６月 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会常務理事 2015年５月 ジャパン・シニアリビング投資法人執行役員 2015年12月 国土交通省国土審議会土地政策分科会企画部会専門委員（現任） 2017年11月 ㈱九段緒方ホールディングス代表取締役 2018年３月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人執行役員 2018年６月 ㈱セレスポ社外監査役 2018年７月 ㈱九段都市鑑定代表取締役 2021年４月 財務省財政制度等審議会委員（現任） 2021年４月 ㈱サンケイビル・アセットマネジメント投資委員会外部委員（現任） 2021年６月 マルハニチロ㈱社外監査役 2021年10月 当社社外取締役（現任） 2022年６月 ㈱セレスポ社外取締役（現任） 2022年12月 ㈱九段緒方総合鑑定代表取締役（現任） 2023年６月 マルハニチロ㈱社外取締役（現任） | (注)３ | － |
| 取締役 （監査等委員） | 石久保 善之 | 1957年１月17日生 | 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年３月 公認会計士登録 2001年７月 中央青山監査法人社員登録 2006年11月 石久保公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 オーデリック㈱社外監査役 2014年10月 当社社外取締役 2015年10月 当社社外取締役・監査等委員（現任） 2015年12月 ㈱インタースペース社外監査役（現任） 2016年６月 オーデリック㈱社外取締役・監査等委員 | (注)４ | － |
| 取締役 （監査等委員） | 山田 毅志 | 1967年７月29日生 | 1992年４月 安田信託銀行㈱（みずほ信託銀行㈱）入行 1997年６月 山田＆パートナーズ会計士事務所入所 2000年３月 公認会計士登録 2000年８月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2002年６月 税理士法人タクトコンサルティング入所 2006年６月 ㈱アパマンショップネットワーク（現ＡＰＡＭＡＮ㈱）社外監査役（現任） 2007年６月 ㈱博展社外監査役（現任） 2010年７月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員（現任） 2013年10月 当社社外監査役 2015年10月 当社社外取締役・監査等委員（現任） 2020年６月 ㈱タクトコンサルティング代表取締役社長（現任） 2022年６月 ㈱博展社外取締役 2023年６月 ㈱博展社外取締役（監査等委員）（現任） | (注)４ | － |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 （監査等委員） | 清水 琢麿 | 1975年３月10日生 | 2002年10月 弁護士登録、あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2007年４月 法律特許事務所イオタ（現法律事務所イオタ）パートナー弁護士 2012年４月 慶應義塾大学法学部非常勤講師（現任） 2012年４月 医療法人社団豊徳会丸田病院監事 2012年９月 ㈱ABEJA社外監査役（現任） 2013年１月 ユカリア治験審査委員会委員 2014年３月 千葉県鋸南町保田漁業協同組合員外理事 2014年10月 当社社外監査役 2015年10月 当社社外取締役・監査等委員（現任） 2017年10月 法律事務所イオタ代表パートナー弁護士（現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人監督委員（現任） 2018年９月 医療法人社団愛信会佐倉中央病院理事 2019年３月 CBcloud㈱監査役（現任） 2020年10月 医療法人社団雄仁会理事 2021年11月 千葉県鋸南町保田漁業協同組合員外監事（現任） 2022年４月 ㈱DUALホールディングス監査役（現任） | (注)４ | － |
| 計 | 840,300 | ||||
（注）＜省略＞
（訂正後）
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会長 （代表取締役） | 山下 修平 | 1973年８月４日生 | 1987年12月 東西建物㈱（現京橋興産㈱）取締役 2003年３月 富士総業㈱取締役（現任） 2003年６月 公共建物㈱取締役（現任） 2009年11月 ㈱天幸総建取締役会長 2009年12月 当社代表取締役社長 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役 2016年５月 京橋興産㈱代表取締役（現任） 2017年８月 当社代表取締役会長（現任） | (注)３ | 388,200 |
| 取締役社長 （代表取締役） | 亀山 忠秀 | 1974年12月26日生 | 2002年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー）入社 2006年６月 ㈱コマーシャル・アールイー取締役 2007年６月 ㈱コマーシャル・アールイー常務取締役 2011年７月 当社常務取締役 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任） 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 2016年６月 ㈱エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 2016年９月 ストラテジック・パートナーズ㈱取締役（現任） 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2017年８月 当社代表取締役社長（現任） 2020年12月 ㈱APT取締役 2023年４月 PT.Cella Emerald Logistik監査役（現任） | (注)３ | 169,600 |
| 取締役副社長 | 近藤 正昭 | 1955年10月29日生 | 1978年４月 ㈱天幸総建入社 2005年１月 ㈱天幸総建取締役 2007年６月 ㈱天幸総建常務取締役 2011年２月 当社取締役 2011年７月 当社常務取締役 2012年８月 当社専務取締役 2016年10月 当社取締役副社長 2017年８月 一般社団法人日本倉庫マスターリース協会代表理事（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム代表取締役 2022年10月 当社取締役副社長執行役員（現任） | (注)３ | 165,000 |
| 取締役 | 山本 岳至 | 1975年10月29日生 | 2010年１月 ㈱天幸総建取締役 2011年７月 当社入社 執行役員新規事業室長 2012年８月 当社執行役員経営企画本部長 2013年５月 当社執行役員経営企画本部長兼不動産営業本部長 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2018年５月 ㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）代表取締役 2018年10月 当社取締役執行役員 2018年12月 ㈱ロジコム取締役 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） 2020年12月 ㈱APT取締役（現任） 2022年12月 ㈱ストラソルアーキテクト代表取締役（現任） 2023年８月 当社取締役（現任） | (注)３ | 19,700 |
| 取締役 執行役員 | 小泉 武宏 | 1973年１月31日生 | 2003年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 当社入社 2012年８月 当社執行役員物流投資企画事業本部長 2018年10月 当社取締役執行役員（現任） 2019年６月 ㈱土地再生投資取締役（現任） 2021年９月 ㈱エンバイオC・エナジー取締役（現任） | (注)３ | 20,500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 執行役員 | 後藤 信秀 | 1975年７月18日生 | 2002年10月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 当社入社 2012年８月 当社執行役員不動産管理事業本部長 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2018年８月 ㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）取締役（現任） 2018年10月 当社取締役執行役員（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム取締役 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） 2021年12月 ㈱パルマ取締役（現任） 2022年10月 ㈱APT取締役（現任） | (注)３ | 77,300 |
| 取締役 | 佐藤 啓介 | 1971年１月６日生 | 1993年４月 東急不動産㈱ 2002年10月 J.P.モルガン証券会社 2006年５月 キャピタル・アドバイザーズ㈱ 2007年10月 ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 2011年11月 ケネディクス㈱ 2012年２月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱財務企画部長 2012年８月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱取締役投資運用部長 2013年10月 ケネディクス不動産投資顧問㈱KRIファンド本部投資運用部長 2016年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱レジデンシャル・リート本部企画部長 2017年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO）兼レジデンシャル・リート本部長 ケネディクス・レジデンシャル投資法人（現ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人）執行役員 2018年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長兼レジデンシャル・リート本部資産投資部長 2019年４月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長兼レジデンシャル・リート本部ヘルスケア投資運用部長 2019年７月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長 2021年８月 ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長 ケネディクス・プロパティ・デザイン㈱取締役（現任） ケネディクス・エンジニアリング㈱取締役（現任） 2021年10月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任) 当社社外取締役（現任） 2022年２月 ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長兼広報・サステナビリティ推進部長（現任） 2022年８月 KDX証券設立準備㈱取締役 | (注)３ | － |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 奥田 かつ枝 | 1963年12月28日生 | 1986年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 1997年９月 ㈱緒方不動産鑑定事務所入所 2000年11月 ㈱緒方不動産鑑定事務所取締役 2006年４月 東京地方裁判所民事調停委員（現任） 2006年８月 国土審議会土地政策分科会鑑定評価部会専門委員（現任） 2007年10月 東京都土地利用審査会委員 2009年４月 学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師 2011年９月 一般財団法人民間都市開発推進機構メザニン支援事業審査会委員（現任） 2012年11月 イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会外部委員（現任） 2013年６月 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会常務理事 2015年５月 ジャパン・シニアリビング投資法人執行役員 2015年12月 国土交通省国土審議会土地政策分科会企画部会専門委員（現任） 2017年11月 ㈱九段緒方ホールディングス代表取締役 2018年３月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人執行役員 2018年６月 ㈱セレスポ社外監査役 2018年７月 ㈱九段都市鑑定代表取締役 2021年４月 財務省財政制度等審議会委員（現任） 2021年４月 ㈱サンケイビル・アセットマネジメント投資委員会外部委員（現任） 2021年６月 マルハニチロ㈱社外監査役 2021年10月 当社社外取締役（現任） 2022年６月 ㈱セレスポ社外取締役（現任） 2022年12月 ㈱九段緒方総合鑑定代表取締役（現任） 2023年６月 マルハニチロ㈱社外取締役（現任） | (注)３ | － |
| 取締役 （監査等委員） | 石久保 善之 | 1957年１月17日生 | 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年３月 公認会計士登録 2001年７月 中央青山監査法人社員登録 2006年11月 石久保公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 オーデリック㈱社外監査役 2014年10月 当社社外取締役 2015年10月 当社社外取締役・監査等委員（現任） 2015年12月 ㈱インタースペース社外監査役（現任） 2016年６月 オーデリック㈱社外取締役・監査等委員 | (注)４ | － |
| 取締役 （監査等委員） | 山田 毅志 | 1967年７月29日生 | 1992年４月 安田信託銀行㈱（みずほ信託銀行㈱）入行 1997年６月 山田＆パートナーズ会計士事務所入所 2000年３月 公認会計士登録 2000年８月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2002年６月 税理士法人タクトコンサルティング入所 2006年６月 ㈱アパマンショップネットワーク（現ＡＰＡＭＡＮ㈱）社外監査役（現任） 2007年６月 ㈱博展社外監査役（現任） 2010年７月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員（現任） 2013年10月 当社社外監査役 2015年10月 当社社外取締役・監査等委員（現任） 2020年６月 ㈱タクトコンサルティング代表取締役社長（現任） 2022年６月 ㈱博展社外取締役 2023年６月 ㈱博展社外取締役（監査等委員）（現任） | (注)４ | － |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 （監査等委員） | 清水 琢麿 | 1975年３月10日生 | 2002年10月 弁護士登録、あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2007年４月 法律特許事務所イオタ（現法律事務所イオタ）パートナー弁護士 2012年４月 慶應義塾大学法学部非常勤講師（現任） 2012年４月 医療法人社団豊徳会丸田病院監事 2012年９月 ㈱ABEJA社外監査役（現任） 2013年１月 ユカリア治験審査委員会委員 2014年３月 千葉県鋸南町保田漁業協同組合員外理事 2014年10月 当社社外監査役 2015年10月 当社社外取締役・監査等委員（現任） 2017年10月 法律事務所イオタ代表パートナー弁護士（現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人監督委員（現任） 2018年９月 医療法人社団愛信会佐倉中央病院理事 2019年３月 CBcloud㈱監査役（現任） 2020年10月 医療法人社団雄仁会理事 2021年11月 千葉県鋸南町保田漁業協同組合員外監事（現任） 2022年４月 ㈱DUALホールディングス監査役（現任） | (注)４ | － |
| 計 | 840,300 | ||||
（注）＜省略＞