| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年11月12日 |
| 【事業年度】 | 第15期（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社バリューデザイン |
| 【英訳名】 | VALUEDESIGN INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 尾上 徹 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区八丁堀三丁目３番５号 |
| 【電話番号】 | 03-5542-0088 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌 森 健 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区八丁堀三丁目３番５号 |
| 【電話番号】 | 03-5542-0088 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌 森 健 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年９月30日に提出いたしました第15期（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(1) コーポレート・ガバナンスの概要
３）企業統治に関するその他の事項
⑨ 取締役の任期
(2) 役員の状況
① 役員一覧
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
３）企業統治に関するその他の事項
⑨ 取締役の任期
(訂正前)
当社は、取締役の任期を２年とする旨を定款に定めております。
(訂正後)
当社は、2021年12月３日開催予定の第15回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役の任期は以下のとおりとなる予定であります。
当社は、取締役の任期を１年とする旨を定款に定めております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（訂正前）
(2) 当社は、2021年９月27日開催の取締役会において、2021年９月28日開催予定であった第15回定時株主総会の延期を決議しております。
また、2021年９月29日開催の取締役会において、第15回定時株主総会の新たな基準日を2021年10月19日とする旨を決議しておりますが、有価証券報告書提出日（2021年９月30日）現在において、当該定時株主総会の開催日及び取締役選任議案（決議事項）は、まだ確定しておらず、取締役の状況は不明のため、役員の状況については、記載を省略しております。
なお、2021年９月28日開催予定でありました、第15回定時株主総会にて提案しておりました議案（決議事項）「取締役７名選任の件」における、役員の状況は、以下のとおりでありました。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 尾上 徹 | 1967年10月11日 | 1990年４月 株式会社ジェーシービー 入社 2003年４月 同社 市場開発部グループマネージャー 2005年９月 インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長 2006年７月 当社 設立 執行役員 2006年10月 当社 代表取締役社長(現任) 2014年１月 佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任) 2016年２月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director(現任) 2017年３月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director(現任) 2017年７月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director(現任) 2018年７月 ValueDesign Service Pvt LimitedDirector(現任) | 1990年４月 | 株式会社ジェーシービー 入社 | 2003年４月 | 同社 市場開発部グループマネージャー | 2005年９月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長 | 2006年７月 | 当社 設立 執行役員 | 2006年10月 | 当社 代表取締役社長(現任) | 2014年１月 | 佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任) | 2016年２月 | VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director(現任) | 2017年３月 | VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director(現任) | 2017年７月 | VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director(現任) | 2018年７月 | ValueDesign Service Pvt LimitedDirector(現任) | (注)３ | 164,400 | ||||
| 1990年４月 | 株式会社ジェーシービー 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年４月 | 同社 市場開発部グループマネージャー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年９月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年７月 | 当社 設立 執行役員 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年10月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年１月 | 佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年２月 | VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年３月 | VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年７月 | VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年７月 | ValueDesign Service Pvt LimitedDirector(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役管理本部管掌兼経営企画本部管掌 | 森 健 | 1974年３月18日 | 1999年９月 アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社 2005年12月 日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社 2006年７月 日本ロレアル株式会社 入社 2007年９月 INTLOOP株式会社 入社 2011年２月 同社 取締役 2013年10月 日本マクドナルド株式会社 入社 2016年９月 リデア株式会社 入社 CFO 2018年４月 株式会社トリドールビジネスソリューションズ 入社 取締役副社長 2018年６月 同社 代表取締役 2020年７月 当社 入社 管理本部長 2020年９月 当社 取締役 管理本部管掌 2021年７月 当社 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌(現任) | 1999年９月 | アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社 | 2005年12月 | 日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社 | 2006年７月 | 日本ロレアル株式会社 入社 | 2007年９月 | INTLOOP株式会社 入社 | 2011年２月 | 同社 取締役 | 2013年10月 | 日本マクドナルド株式会社 入社 | 2016年９月 | リデア株式会社 入社 CFO | 2018年４月 | 株式会社トリドールビジネスソリューションズ 入社 取締役副社長 | 2018年６月 | 同社 代表取締役 | 2020年７月 | 当社 入社 管理本部長 | 2020年９月 | 当社 取締役 管理本部管掌 | 2021年７月 | 当社 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌(現任) | (注)３ | － |
| 1999年９月 | アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年12月 | 日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年７月 | 日本ロレアル株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年９月 | INTLOOP株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年２月 | 同社 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年10月 | 日本マクドナルド株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年９月 | リデア株式会社 入社 CFO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年４月 | 株式会社トリドールビジネスソリューションズ 入社 取締役副社長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年６月 | 同社 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年７月 | 当社 入社 管理本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年９月 | 当社 取締役 管理本部管掌 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年７月 | 当社 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌(現任) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐々木 義孝 | 1973年９月６日 | 1996年11月 日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社 2005年３月 株式会社プロパスト 入社 経営企画室長 2009年６月 株式会社トランザクション 入社 2012年９月 長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社 取締役 経営企画室長 2012年９月 長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 取締役 2014年２月 株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース)入社 管理本部長 2014年３月 同社 取締役 管理本部長 2015年10月 株式会社アンジー 監査役(現任) 2017年４月 株式会社ショーケース・ティーピー(現:株式会社ショーケース) 取締役CFO 2017年４月 株式会社ウォームライト 取締役 2017年４月 株式会社インクルーズ 取締役 2017年７月 galaxy株式会社 監査役 2018年10月 株式会社ＴＯＫＹＯフロンティアファーム設立 代表取締役(現任) 2018年12月 コグニロボ株式会社 監査役 2019年４月 リアルワールドゲームス株式会社 取締役 2019年５月 株式会社ジグザグ 監査役(現任) 2019年９月 当社 社外取締役(現任) 2020年２月 株式会社レゴリス(現:スパイダープラス株式会社) 監査役(現任） 2020年３月 CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任) 2020年６月 株式会社HRBrain 監査役(現任) 2020年11月 株式会社Prime Partners設立 代表取締役(現任) 2021年５月 株式会社ベルテックス 取締役(現任) 2021年６月 株式会社ジーニー 取締役(現任) | 1996年11月 | 日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社 | 2005年３月 | 株式会社プロパスト 入社 経営企画室長 | 2009年６月 | 株式会社トランザクション 入社 | 2012年９月 | 長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社 取締役 経営企画室長 | 2012年９月 | 長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 取締役 | 2014年２月 | 株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース)入社 管理本部長 | 2014年３月 | 同社 取締役 管理本部長 | 2015年10月 | 株式会社アンジー 監査役(現任) | 2017年４月 | 株式会社ショーケース・ティーピー(現:株式会社ショーケース) 取締役CFO | 2017年４月 | 株式会社ウォームライト 取締役 | 2017年４月 | 株式会社インクルーズ 取締役 | 2017年７月 | galaxy株式会社 監査役 | 2018年10月 | 株式会社ＴＯＫＹＯフロンティアファーム設立 代表取締役(現任) | 2018年12月 | コグニロボ株式会社 監査役 | 2019年４月 | リアルワールドゲームス株式会社 取締役 | 2019年５月 | 株式会社ジグザグ 監査役(現任) | 2019年９月 | 当社 社外取締役(現任) | 2020年２月 | 株式会社レゴリス(現:スパイダープラス株式会社) 監査役(現任） | 2020年３月 | CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任) | 2020年６月 | 株式会社HRBrain 監査役(現任) | 2020年11月 | 株式会社Prime Partners設立 代表取締役(現任) | 2021年５月 | 株式会社ベルテックス 取締役(現任) | 2021年６月 | 株式会社ジーニー 取締役(現任) | (注)３ | － |
| 1996年11月 | 日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年３月 | 株式会社プロパスト 入社 経営企画室長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年６月 | 株式会社トランザクション 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年９月 | 長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社 取締役 経営企画室長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年９月 | 長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年２月 | 株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース)入社 管理本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年３月 | 同社 取締役 管理本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年10月 | 株式会社アンジー 監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年４月 | 株式会社ショーケース・ティーピー(現:株式会社ショーケース) 取締役CFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年４月 | 株式会社ウォームライト 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年４月 | 株式会社インクルーズ 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年７月 | galaxy株式会社 監査役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年10月 | 株式会社ＴＯＫＹＯフロンティアファーム設立 代表取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年12月 | コグニロボ株式会社 監査役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年４月 | リアルワールドゲームス株式会社 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年５月 | 株式会社ジグザグ 監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年９月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年２月 | 株式会社レゴリス(現:スパイダープラス株式会社) 監査役(現任） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年３月 | CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年６月 | 株式会社HRBrain 監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年11月 | 株式会社Prime Partners設立 代表取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年５月 | 株式会社ベルテックス 取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年６月 | 株式会社ジーニー 取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 井上 浩毅 | 1966年７月５日 | 1990年４月 株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社 2003年４月 株式会社サイバード 入社 2005年９月 Airborne Entertainment 取締役 2006年10月 ONPOO株式会社 社外取締役 2007年８月 CYB International President 2008年３月 Miyowa 取締役顧問 2008年８月 アララ株式会社 入社 2011年９月 同社執行役員 レピカ事業部長 2012年１月 株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役 2013年11月 アララ株式会社 取締役 2017年11月 同社 取締役副社長 2018年５月 同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任) 2021年９月 当社 社外取締役(予定) | 1990年４月 | 株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社 | 2003年４月 | 株式会社サイバード 入社 | 2005年９月 | Airborne Entertainment 取締役 | 2006年10月 | ONPOO株式会社 社外取締役 | 2007年８月 | CYB International President | 2008年３月 | Miyowa 取締役顧問 | 2008年８月 | アララ株式会社 入社 | 2011年９月 | 同社執行役員 レピカ事業部長 | 2012年１月 | 株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役 | 2013年11月 | アララ株式会社 取締役 | 2017年11月 | 同社 取締役副社長 | 2018年５月 | 同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任) | 2021年９月 | 当社 社外取締役(予定) | (注)３ | － | ||||||||||||||||||||
| 1990年４月 | 株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年４月 | 株式会社サイバード 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年９月 | Airborne Entertainment 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年10月 | ONPOO株式会社 社外取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年８月 | CYB International President | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年３月 | Miyowa 取締役顧問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年８月 | アララ株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年９月 | 同社執行役員 レピカ事業部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年１月 | 株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年11月 | アララ株式会社 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年11月 | 同社 取締役副社長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年５月 | 同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年９月 | 当社 社外取締役(予定) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中島 謙一郎 | 1967年１月22日 | 1989年４月 株式会社リクルート 入社 2000年１月 株式会社サイバード 入社 同社 取締役 2006年10月 同社 取締役 副社長CSO 2010年２月 楽天株式会社 常務執行役員CMO 2015年７月 株式会社ベクトル 専務執行役員CSO 2015年11月 株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役 2017年５月 株式会社ベクトル 取締役 2021年８月 株式会社PRクラウドテック設立代表取締役(現任) 2021年９月 当社 社外取締役(予定) | 1989年４月 | 株式会社リクルート 入社 | 2000年１月 | 株式会社サイバード 入社 同社 取締役 | 2006年10月 | 同社 取締役 副社長CSO | 2010年２月 | 楽天株式会社 常務執行役員CMO | 2015年７月 | 株式会社ベクトル 専務執行役員CSO | 2015年11月 | 株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役 | 2017年５月 | 株式会社ベクトル 取締役 | 2021年８月 | 株式会社PRクラウドテック設立代表取締役(現任) | 2021年９月 | 当社 社外取締役(予定) | (注)３ | － | ||||||
| 1989年４月 | 株式会社リクルート 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年１月 | 株式会社サイバード 入社 同社 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年10月 | 同社 取締役 副社長CSO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年２月 | 楽天株式会社 常務執行役員CMO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年７月 | 株式会社ベクトル 専務執行役員CSO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年11月 | 株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年５月 | 株式会社ベクトル 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年８月 | 株式会社PRクラウドテック設立代表取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年９月 | 当社 社外取締役(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中野 隆司 | 1962年４月21日 | 1987年４月 株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2005年８月 プライムワークス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 経営管理部ゼネラルマネージャー 2009年５月 同社 取締役 2009年６月 同社 取締役 執行役員 企画部長 2012年９月 スタジオプラスコ株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年２月 株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 社外取締役 2016年６月 株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役会長 2019年６月 ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 取締役 常務執行役員 札幌開発センター、事業推進部統轄 2019年６月 株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役副社長(現任) 2020年９月 JNSホールディングス株式会社 専務取締役 経営管理部長、事業開発部長(現任) 2020年９月 ネオス株式会社 取締役(現任) 2021年９月 当社 社外取締役(予定) | 1987年４月 | 株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行) 入行 | 2005年８月 | プライムワークス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 経営管理部ゼネラルマネージャー | 2009年５月 | 同社 取締役 | 2009年６月 | 同社 取締役 執行役員 企画部長 | 2012年９月 | スタジオプラスコ株式会社 代表取締役社長(現任) | 2015年２月 | 株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 社外取締役 | 2016年６月 | 株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役会長 | 2019年６月 | ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 取締役 常務執行役員 札幌開発センター、事業推進部統轄 | 2019年６月 | 株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役副社長(現任) | 2020年９月 | JNSホールディングス株式会社 専務取締役 経営管理部長、事業開発部長(現任) | 2020年９月 | ネオス株式会社 取締役(現任) | 2021年９月 | 当社 社外取締役(予定) | (注)３ | － |
| 1987年４月 | 株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行) 入行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年８月 | プライムワークス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 経営管理部ゼネラルマネージャー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年５月 | 同社 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年６月 | 同社 取締役 執行役員 企画部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年９月 | スタジオプラスコ株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年２月 | 株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 社外取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年６月 | 株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役会長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年６月 | ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 取締役 常務執行役員 札幌開発センター、事業推進部統轄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年６月 | 株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役副社長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年９月 | JNSホールディングス株式会社 専務取締役 経営管理部長、事業開発部長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年９月 | ネオス株式会社 取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年９月 | 当社 社外取締役(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田村 奈央子 | 1973年８月３日 | 1999年10月 中央監査法人 入所 2006年５月 公認会計士 登録 2007年11月 新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所 2018年１月 田村奈央子公認会計士事務所 設立(現任) 2021年９月 当社 社外取締役(予定) | 1999年10月 | 中央監査法人 入所 | 2006年５月 | 公認会計士 登録 | 2007年11月 | 新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所 | 2018年１月 | 田村奈央子公認会計士事務所 設立(現任) | 2021年９月 | 当社 社外取締役(予定) | (注)３ | － | ||||||||||||||
| 1999年10月 | 中央監査法人 入所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年５月 | 公認会計士 登録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年11月 | 新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年１月 | 田村奈央子公認会計士事務所 設立(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年９月 | 当社 社外取締役(予定) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 金子 毅 | 1965年５月18日 | 1990年４月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社 2003年２月 株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社 2005年５月 株式会社クリエーション 入社 2005年11月 インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 2006年10月 当社 入社 2010年５月 当社 取締役 2014年９月 当社 常勤監査役(現任) | 1990年４月 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社 | 2003年２月 | 株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社 | 2005年５月 | 株式会社クリエーション 入社 | 2005年11月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 | 2006年10月 | 当社 入社 | 2010年５月 | 当社 取締役 | 2014年９月 | 当社 常勤監査役(現任) | (注)４ | 47,400 | ||||
| 1990年４月 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2003年２月 | 株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2005年５月 | 株式会社クリエーション 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2005年11月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2006年10月 | 当社 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2010年５月 | 当社 取締役 | ||||||||||||||||||||||
| 2014年９月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 田部井 修 | 1955年８月25日 | 1979年４月 近畿日本ツーリスト株式会社 入社 1984年10月 株式会社和広 入社 1990年10月 石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所 1998年６月 田部井会計事務所設立 所長(現任) 2000年８月 株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任) 2008年１月 株式会社大里 社外監査役(現任) 2012年２月 株式会社アクトコール 取締役(監査等委員) 2014年９月 当社 社外監査役(現任) 2017年３月 株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任) | 1979年４月 | 近畿日本ツーリスト株式会社 入社 | 1984年10月 | 株式会社和広 入社 | 1990年10月 | 石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所 | 1998年６月 | 田部井会計事務所設立 所長(現任) | 2000年８月 | 株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任) | 2008年１月 | 株式会社大里 社外監査役(現任) | 2012年２月 | 株式会社アクトコール 取締役(監査等委員) | 2014年９月 | 当社 社外監査役(現任) | 2017年３月 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任) | (注)４ | － |
| 1979年４月 | 近畿日本ツーリスト株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 1984年10月 | 株式会社和広 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 1990年10月 | 石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所 | ||||||||||||||||||||||
| 1998年６月 | 田部井会計事務所設立 所長(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2000年８月 | 株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2008年１月 | 株式会社大里 社外監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2012年２月 | 株式会社アクトコール 取締役(監査等委員) | ||||||||||||||||||||||
| 2014年９月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2017年３月 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 高瀬 亜富 | 1981年２月８日 | 2008年12月 東京弁護士会 登録 2009年１月 豊友法律事務所(現：寒河江法律事務所 入所 2012年４月 赤坂葵法律事務所 入所 2013年５月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所 2017年５月 株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任) 2019年４月 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任) 2019年７月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所パートナー(現任) 2019年９月 当社 社外監査役(現任) | 2008年12月 | 東京弁護士会 登録 | 2009年１月 | 豊友法律事務所(現：寒河江法律事務所 入所 | 2012年４月 | 赤坂葵法律事務所 入所 | 2013年５月 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所 | 2017年５月 | 株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任) | 2019年４月 | 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任) | 2019年７月 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所パートナー(現任) | 2019年９月 | 当社 社外監査役(現任) | (注)４ | － | ||
| 2008年12月 | 東京弁護士会 登録 | ||||||||||||||||||||||
| 2009年１月 | 豊友法律事務所(現：寒河江法律事務所 入所 | ||||||||||||||||||||||
| 2012年４月 | 赤坂葵法律事務所 入所 | ||||||||||||||||||||||
| 2013年５月 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所 | ||||||||||||||||||||||
| 2017年５月 | 株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2019年４月 | 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2019年７月 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所パートナー(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2019年９月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 211,800 | ||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役佐々木義孝、取締役井上浩毅、取締役中島謙一郎、取締役中野隆司及び取締役田村奈央子は、社外取締役であります。
２．監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
３．当該取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（訂正後）
(2) 2021年12月３日開催予定の第15回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しております。
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 尾上 徹 | 1967年10月11日 | 1990年４月 株式会社ジェーシービー 入社 2003年４月 同社 市場開発部グループマネージャー 2005年９月 インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長 2006年７月 当社 設立 執行役員 2006年10月 当社 代表取締役社長(現任) 2014年１月 佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任) 2016年２月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director(現任) 2017年３月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director(現任) 2017年７月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director(現任) 2018年７月 ValueDesign Service Pvt LimitedDirector(現任) | 1990年４月 | 株式会社ジェーシービー 入社 | 2003年４月 | 同社 市場開発部グループマネージャー | 2005年９月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長 | 2006年７月 | 当社 設立 執行役員 | 2006年10月 | 当社 代表取締役社長(現任) | 2014年１月 | 佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任) | 2016年２月 | VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director(現任) | 2017年３月 | VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director(現任) | 2017年７月 | VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director(現任) | 2018年７月 | ValueDesign Service Pvt LimitedDirector(現任) | (注)３ | 164,400 | ||||||||
| 1990年４月 | 株式会社ジェーシービー 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年４月 | 同社 市場開発部グループマネージャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年９月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年７月 | 当社 設立 執行役員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年10月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年１月 | 佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年２月 | VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年３月 | VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年７月 | VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年７月 | ValueDesign Service Pvt LimitedDirector(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役事業戦略本部長 | 林 秀治 | 1978年12月６日 | 2001年４月 株式会社ジェーシービー 入社 2006年４月 インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 2006年７月 当社 設立 執行役員 2006年10月 当社 取締役 2015年10月 当社 常務取締役 2018年３月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director(現任) 2018年３月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director(現任) 2018年３月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director(現任) 2018年９月 当社 常務取締役ビジネスサポート本部長 2020年７月 当社 常務取締役営業企画本部長 2020年12月 株式会社デジクル 取締役(現任) 2021年７月 当社 常務取締役事業戦略本部長(現任) | 2001年４月 | 株式会社ジェーシービー 入社 | 2006年４月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 | 2006年７月 | 当社 設立 執行役員 | 2006年10月 | 当社 取締役 | 2015年10月 | 当社 常務取締役 | 2018年３月 | VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director(現任) | 2018年３月 | VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director(現任) | 2018年３月 | VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director(現任) | 2018年９月 | 当社 常務取締役ビジネスサポート本部長 | 2020年７月 | 当社 常務取締役営業企画本部長 | 2020年12月 | 株式会社デジクル 取締役(現任) | 2021年７月 | 当社 常務取締役事業戦略本部長(現任) | (注)３ | 52,800 | ||||
| 2001年４月 | 株式会社ジェーシービー 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年４月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年７月 | 当社 設立 執行役員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年10月 | 当社 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年10月 | 当社 常務取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年３月 | VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年３月 | VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年３月 | VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年９月 | 当社 常務取締役ビジネスサポート本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年７月 | 当社 常務取締役営業企画本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月 | 株式会社デジクル 取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年７月 | 当社 常務取締役事業戦略本部長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役営業本部長 | 鹿田 要 | 1973年６月６日 | 1994年４月 株式会社春日 入社 1995年４月 株式会社アイ・ピー・エス 入社 2002年８月 同社 通信事業部長 2003年４月 同社 放送事業部長兼務 2004年１月 同社 執行役員通信事業部長 2004年６月 同社 取締役 2015年６月 当社 入社 2017年７月 佰馏(上海)信息技术有限公司総経理(現任) 2018年１月 当社 海外事業本部副本部長 2018年３月 当社 執行役員海外事業本部長 2018年７月 当社 執行役員営業本部長兼海外事業本部長 2018年７月 ValueDesign Service Pvt Limited. Director(現任) 2018年９月 当社 取締役営業本部長兼海外事業本部長 2021年７月 当社 取締役営業本部長(現任) | 1994年４月 | 株式会社春日 入社 | 1995年４月 | 株式会社アイ・ピー・エス 入社 | 2002年８月 | 同社 通信事業部長 | 2003年４月 | 同社 放送事業部長兼務 | 2004年１月 | 同社 執行役員通信事業部長 | 2004年６月 | 同社 取締役 | 2015年６月 | 当社 入社 | 2017年７月 | 佰馏(上海)信息技术有限公司総経理(現任) | 2018年１月 | 当社 海外事業本部副本部長 | 2018年３月 | 当社 執行役員海外事業本部長 | 2018年７月 | 当社 執行役員営業本部長兼海外事業本部長 | 2018年７月 | ValueDesign Service Pvt Limited. Director(現任) | 2018年９月 | 当社 取締役営業本部長兼海外事業本部長 | 2021年７月 | 当社 取締役営業本部長(現任) | (注)３ | 200 |
| 1994年４月 | 株式会社春日 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995年４月 | 株式会社アイ・ピー・エス 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002年８月 | 同社 通信事業部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年４月 | 同社 放送事業部長兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年１月 | 同社 執行役員通信事業部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年６月 | 同社 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年６月 | 当社 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年７月 | 佰馏(上海)信息技术有限公司総経理(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年１月 | 当社 海外事業本部副本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年３月 | 当社 執行役員海外事業本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年７月 | 当社 執行役員営業本部長兼海外事業本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年７月 | ValueDesign Service Pvt Limited. Director(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年９月 | 当社 取締役営業本部長兼海外事業本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年７月 | 当社 取締役営業本部長(現任) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 井上 浩毅 | 1966年７月５日 | 1990年４月 株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社 2003年４月 株式会社サイバード 入社 2005年９月 Airborne Entertainment 取締役 2006年10月 ONPOO株式会社 社外取締役 2007年８月 CYB International President 2008年３月 Miyowa 取締役顧問 2008年８月 アララ株式会社 入社 2011年９月 同社執行役員 レピカ事業部長 2012年１月 株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役 2013年11月 アララ株式会社 取締役 2017年11月 同社 取締役副社長 2018年５月 同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任) 2021年12月 当社 社外取締役(予定) | 1990年４月 | 株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社 | 2003年４月 | 株式会社サイバード 入社 | 2005年９月 | Airborne Entertainment 取締役 | 2006年10月 | ONPOO株式会社 社外取締役 | 2007年８月 | CYB International President | 2008年３月 | Miyowa 取締役顧問 | 2008年８月 | アララ株式会社 入社 | 2011年９月 | 同社執行役員 レピカ事業部長 | 2012年１月 | 株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役 | 2013年11月 | アララ株式会社 取締役 | 2017年11月 | 同社 取締役副社長 | 2018年５月 | 同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任) | 2021年12月 | 当社 社外取締役(予定) | (注)３ | － |
| 1990年４月 | 株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年４月 | 株式会社サイバード 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年９月 | Airborne Entertainment 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年10月 | ONPOO株式会社 社外取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年８月 | CYB International President | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年３月 | Miyowa 取締役顧問 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年８月 | アララ株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年９月 | 同社執行役員 レピカ事業部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年１月 | 株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年11月 | アララ株式会社 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年11月 | 同社 取締役副社長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年５月 | 同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月 | 当社 社外取締役(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中島 謙一郎 | 1967年１月22日 | 1989年４月 株式会社リクルート 入社 2000年１月 株式会社サイバード 入社 同社 取締役 2006年10月 同社 取締役 副社長CSO 2010年２月 楽天株式会社 常務執行役員CMO 2015年７月 株式会社ベクトル 専務執行役員CSO 2015年11月 株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役 2017年５月 株式会社ベクトル 取締役 2021年８月 株式会社PRクラウドテック設立代表取締役(現任) 2021年12月 当社 社外取締役(予定) | 1989年４月 | 株式会社リクルート 入社 | 2000年１月 | 株式会社サイバード 入社 同社 取締役 | 2006年10月 | 同社 取締役 副社長CSO | 2010年２月 | 楽天株式会社 常務執行役員CMO | 2015年７月 | 株式会社ベクトル 専務執行役員CSO | 2015年11月 | 株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役 | 2017年５月 | 株式会社ベクトル 取締役 | 2021年８月 | 株式会社PRクラウドテック設立代表取締役(現任) | 2021年12月 | 当社 社外取締役(予定) | (注)３ | － | ||||||||
| 1989年４月 | 株式会社リクルート 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年１月 | 株式会社サイバード 入社 同社 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年10月 | 同社 取締役 副社長CSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年２月 | 楽天株式会社 常務執行役員CMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年７月 | 株式会社ベクトル 専務執行役員CSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年11月 | 株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年５月 | 株式会社ベクトル 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年８月 | 株式会社PRクラウドテック設立代表取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月 | 当社 社外取締役(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 藤代 哲 | 1968年２月16日 | 1990年４月 朝日生命保険相互会社 入社 2001年２月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 入社(現:株式会社NTTドコモ) 2009年２月 フィールズ株式会社 入社 2011年７月 株式会社円谷プロダクション 管理本部長 2013年11月 株式会社ネクスエンタテイメント 取締役 2014年５月 株式会社フューチャースコープ 取締役 2016年11月 株式会社ポニーキャニオン 入社 執行役員 経営戦略本部長 2019年10月 ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 社長付 2020年９月 ネオス株式会社 執行役員管理部長(現任) 2020年９月 JNSホールディングス株式会社 経営管理部総務グループ長(現任) 2021年11月 同社 事業推進部長(現任) 2021年12月 当社 社外取締役(予定) | 1990年４月 | 朝日生命保険相互会社 入社 | 2001年２月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 入社(現:株式会社NTTドコモ) | 2009年２月 | フィールズ株式会社 入社 | 2011年７月 | 株式会社円谷プロダクション 管理本部長 | 2013年11月 | 株式会社ネクスエンタテイメント 取締役 | 2014年５月 | 株式会社フューチャースコープ 取締役 | 2016年11月 | 株式会社ポニーキャニオン 入社 執行役員 経営戦略本部長 | 2019年10月 | ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 社長付 | 2020年９月 | ネオス株式会社 執行役員管理部長(現任) | 2020年９月 | JNSホールディングス株式会社 経営管理部総務グループ長(現任) | 2021年11月 | 同社 事業推進部長(現任) | 2021年12月 | 当社 社外取締役(予定) | (注)３ | － | ||
| 1990年４月 | 朝日生命保険相互会社 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001年２月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 入社(現:株式会社NTTドコモ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年２月 | フィールズ株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年７月 | 株式会社円谷プロダクション 管理本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年11月 | 株式会社ネクスエンタテイメント 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年５月 | 株式会社フューチャースコープ 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年11月 | 株式会社ポニーキャニオン 入社 執行役員 経営戦略本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年10月 | ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 社長付 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年９月 | ネオス株式会社 執行役員管理部長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年９月 | JNSホールディングス株式会社 経営管理部総務グループ長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年11月 | 同社 事業推進部長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月 | 当社 社外取締役(予定) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 金子 毅 | 1965年５月18日 | 1990年４月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社 2003年２月 株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社 2005年５月 株式会社クリエーション 入社 2005年11月 インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 2006年10月 当社 入社 2010年５月 当社 取締役 2014年９月 当社 常勤監査役(現任) | 1990年４月 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社 | 2003年２月 | 株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社 | 2005年５月 | 株式会社クリエーション 入社 | 2005年11月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 | 2006年10月 | 当社 入社 | 2010年５月 | 当社 取締役 | 2014年９月 | 当社 常勤監査役(現任) | (注)４ | 47,400 | ||||
| 1990年４月 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2003年２月 | 株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2005年５月 | 株式会社クリエーション 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2005年11月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2006年10月 | 当社 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2010年５月 | 当社 取締役 | ||||||||||||||||||||||
| 2014年９月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 田部井 修 | 1955年８月25日 | 1979年４月 近畿日本ツーリスト株式会社 入社 1984年10月 株式会社和広 入社 1990年10月 石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所 1998年６月 田部井会計事務所設立 所長(現任) 2000年８月 株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任) 2008年１月 株式会社大里 社外監査役(現任) 2012年２月 株式会社アクトコール 取締役(監査等委員) 2014年９月 当社 社外監査役(現任) 2017年３月 株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任) | 1979年４月 | 近畿日本ツーリスト株式会社 入社 | 1984年10月 | 株式会社和広 入社 | 1990年10月 | 石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所 | 1998年６月 | 田部井会計事務所設立 所長(現任) | 2000年８月 | 株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任) | 2008年１月 | 株式会社大里 社外監査役(現任) | 2012年２月 | 株式会社アクトコール 取締役(監査等委員) | 2014年９月 | 当社 社外監査役(現任) | 2017年３月 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任) | (注)４ | － |
| 1979年４月 | 近畿日本ツーリスト株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 1984年10月 | 株式会社和広 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 1990年10月 | 石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所 | ||||||||||||||||||||||
| 1998年６月 | 田部井会計事務所設立 所長(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2000年８月 | 株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2008年１月 | 株式会社大里 社外監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2012年２月 | 株式会社アクトコール 取締役(監査等委員) | ||||||||||||||||||||||
| 2014年９月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2017年３月 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 高瀬 亜富 | 1981年２月８日 | 2008年12月 東京弁護士会 登録 2009年１月 豊友法律事務所(現：寒河江法律事務所 入所 2012年４月 赤坂葵法律事務所 入所 2013年５月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所 2017年５月 株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任) 2019年４月 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任) 2019年７月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所パートナー(現任) 2019年９月 当社 社外監査役(現任) | 2008年12月 | 東京弁護士会 登録 | 2009年１月 | 豊友法律事務所(現：寒河江法律事務所 入所 | 2012年４月 | 赤坂葵法律事務所 入所 | 2013年５月 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所 | 2017年５月 | 株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任) | 2019年４月 | 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任) | 2019年７月 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所パートナー(現任) | 2019年９月 | 当社 社外監査役(現任) | (注)４ | － | ||
| 2008年12月 | 東京弁護士会 登録 | ||||||||||||||||||||||
| 2009年１月 | 豊友法律事務所(現：寒河江法律事務所 入所 | ||||||||||||||||||||||
| 2012年４月 | 赤坂葵法律事務所 入所 | ||||||||||||||||||||||
| 2013年５月 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所 | ||||||||||||||||||||||
| 2017年５月 | 株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2019年４月 | 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2019年７月 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所パートナー(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2019年９月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 264,800 | ||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役井上浩毅、取締役中島謙一郎、取締役藤代哲は、社外取締役であります。
２．監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
３．当該取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。