| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 九州財務局長 |
| 【提出日】 | 令和３年８月31日 |
| 【事業年度】 | 第57期(自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) |
| 【会社名】 | 美々津観光開発株式会社 |
| 【英訳名】 | MIMITSU KANKO KAIHATSU CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 清 本 邦 夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 宮崎県日向市東郷町山陰甲417番地94 |
| 【電話番号】 | (0982)58－1140 |
| 【事務連絡者氏名】 | 副支配人 植野 太 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 宮崎県日向市東郷町山陰甲417番地94 |
| 【電話番号】 | (0982)58－1140 |
| 【事務連絡者氏名】 | 副支配人 植野 太 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項ありません |
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和３年６月30日に提出いたしました第57期(自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
５ 従業員の状況
(2) 労働組合の状況
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(2) 役員の状況
① 役員一覧
(3) 監査の状況
① 監査役監査の状況
第５ 経理の状況
１ 財務諸表等
(1) 財務諸表
注記事項
(貸借対照表関係)
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
５ 【従業員の状況】
(2) 労働組合の状況
(訂正前)
(2) 労働組合の状況
昭和59年３月26日キャディのみによる労働組合が結成され、ゼンセン同盟に属しております。組合員数は、
人でユニオンシップ制であります。なお、労使関係は安定しております。
(訂正後)
(2) 労働組合の状況
昭和59年３月26日キャディのみによる労働組合が結成され、ゼンセン同盟に属しております。組合員数は、
11人でユニオンシップ制であります。なお、労使関係は安定しております。
第４ 【提出会社の状況】
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(訂正前)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||
| 代表取締役社長 | 清 本 邦 夫 | 昭和42年５月３日生 | 平成２年３月 玉川大学農学部卒業 平成６年１月 CaseWesternReserve大学経営学部卒業 平成29年６月 清本鐵工株式会社代表取締役社長就任(現) 令和２年６月 当社代表取締役社長就任 | 平成２年３月 | 玉川大学農学部卒業 | 平成６年１月 | CaseWesternReserve大学経営学部卒業 | 平成29年６月 | 清本鐵工株式会社代表取締役社長就任(現) | 令和２年６月 | 当社代表取締役社長就任 | (注)1 | 0 |
| 平成２年３月 | 玉川大学農学部卒業 | ||||||||||||
| 平成６年１月 | CaseWesternReserve大学経営学部卒業 | ||||||||||||
| 平成29年６月 | 清本鐵工株式会社代表取締役社長就任(現) | ||||||||||||
| 令和２年６月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||||||||
| 取締役 | 黒 木 繁 人 | 昭和32年12月１日生 | 昭和55年３月 日本大学商学部卒業 平成13年３月 旭建設株式会社代表取締役社長就任（現） 平成26年６月 当社取締役就任 | 昭和55年３月 | 日本大学商学部卒業 | 平成13年３月 | 旭建設株式会社代表取締役社長就任（現） | 平成26年６月 | 当社取締役就任 | (注)2 | 0 | ||
| 昭和55年３月 | 日本大学商学部卒業 | ||||||||||||
| 平成13年３月 | 旭建設株式会社代表取締役社長就任（現） | ||||||||||||
| 平成26年６月 | 当社取締役就任 | ||||||||||||
| 取締役 | 末 次 稔 | 昭和37年３月２日生 | 昭和61年３月 九州工業大学大学院卒業 平成31年４月 旭化成株式会社専務執行役員延岡支社長就任（現） 令和元年６月 当社取締役就任 | 昭和61年３月 | 九州工業大学大学院卒業 | 平成31年４月 | 旭化成株式会社専務執行役員延岡支社長就任（現） | 令和元年６月 | 当社取締役就任 | (注)2 | 0 | ||
| 昭和61年３月 | 九州工業大学大学院卒業 | ||||||||||||
| 平成31年４月 | 旭化成株式会社専務執行役員延岡支社長就任（現） | ||||||||||||
| 令和元年６月 | 当社取締役就任 | ||||||||||||
| 取締役 | 中 島 崇 | 昭和45年２月14日生 | 平成６年３月 東海大学海洋学部卒業 平成25年６月 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任（現） 令和２年６月 当社取締役就任 | 平成６年３月 | 東海大学海洋学部卒業 | 平成25年６月 | 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任（現） | 令和２年６月 | 当社取締役就任 | (注)1 | 0 | ||
| 平成６年３月 | 東海大学海洋学部卒業 | ||||||||||||
| 平成25年６月 | 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任（現） | ||||||||||||
| 令和２年６月 | 当社取締役就任 | ||||||||||||
| 取締役 | 梶 井 崇 之 | 昭和37年８月29日生 | 昭和60年３月 芝浦工業大学工学部卒業 平成６年８月 太陽工業株式会社代表取締役社長就任(現) 令和２年６月 当社取締役就任 | 昭和60年３月 | 芝浦工業大学工学部卒業 | 平成６年８月 | 太陽工業株式会社代表取締役社長就任(現) | 令和２年６月 | 当社取締役就任 | (注)1 | 5 | ||
| 昭和60年３月 | 芝浦工業大学工学部卒業 | ||||||||||||
| 平成６年８月 | 太陽工業株式会社代表取締役社長就任(現) | ||||||||||||
| 令和２年６月 | 当社取締役就任 | ||||||||||||
| 監査役 | 竹 嶋 豊 明 | 昭和38年8月31日生 | 昭和62年３月 東海大学政治経済学部卒業 平成30年６月 株式会社宮崎銀行執行役員延岡営業部長就任(現) 平成29年６月 当社監査役就任 | 昭和62年３月 | 東海大学政治経済学部卒業 | 平成30年６月 | 株式会社宮崎銀行執行役員延岡営業部長就任(現) | 平成29年６月 | 当社監査役就任 | (注)3 | 0 | ||
| 昭和62年３月 | 東海大学政治経済学部卒業 | ||||||||||||
| 平成30年６月 | 株式会社宮崎銀行執行役員延岡営業部長就任(現) | ||||||||||||
| 平成29年６月 | 当社監査役就任 | ||||||||||||
| 監査役 | 松 尾 浩 | 昭和40年３月31日生 | 昭和62年３月 九州産業大学商学部卒業 平成31年４月 株式会社宮崎太陽銀行延岡支店長就任（現） 令和２年６月 当社監査役就任 | 昭和62年３月 | 九州産業大学商学部卒業 | 平成31年４月 | 株式会社宮崎太陽銀行延岡支店長就任（現） | 令和２年６月 | 当社監査役就任 | (注)3 | 0 | ||
| 昭和62年３月 | 九州産業大学商学部卒業 | ||||||||||||
| 平成31年４月 | 株式会社宮崎太陽銀行延岡支店長就任（現） | ||||||||||||
| 令和２年６月 | 当社監査役就任 | ||||||||||||
| 計 | 5 | ||||||||||||
(注) １ 取締役の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会から令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役の任期は、令和２年３月期に係る定時株主総会から令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会から令和７年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(訂正後)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||
| 代表取締役社長 | 清 本 邦 夫 | 昭和42年５月３日生 | 平成２年３月 玉川大学農学部卒業 平成６年１月 CaseWesternReserve大学経営学部卒業 平成29年６月 清本鐵工株式会社代表取締役社長就任(現) 令和２年６月 当社代表取締役社長就任 | 平成２年３月 | 玉川大学農学部卒業 | 平成６年１月 | CaseWesternReserve大学経営学部卒業 | 平成29年６月 | 清本鐵工株式会社代表取締役社長就任(現) | 令和２年６月 | 当社代表取締役社長就任 | (注)1 | 0 |
| 平成２年３月 | 玉川大学農学部卒業 | ||||||||||||
| 平成６年１月 | CaseWesternReserve大学経営学部卒業 | ||||||||||||
| 平成29年６月 | 清本鐵工株式会社代表取締役社長就任(現) | ||||||||||||
| 令和２年６月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||||||||
| 取締役 | 黒 木 繁 人 | 昭和32年12月１日生 | 昭和55年３月 日本大学商学部卒業 平成13年３月 旭建設株式会社代表取締役社長就任（現） 平成26年６月 当社取締役就任 | 昭和55年３月 | 日本大学商学部卒業 | 平成13年３月 | 旭建設株式会社代表取締役社長就任（現） | 平成26年６月 | 当社取締役就任 | (注)1 | 0 | ||
| 昭和55年３月 | 日本大学商学部卒業 | ||||||||||||
| 平成13年３月 | 旭建設株式会社代表取締役社長就任（現） | ||||||||||||
| 平成26年６月 | 当社取締役就任 | ||||||||||||
| 取締役 | 末 次 稔 | 昭和37年３月２日生 | 昭和61年３月 九州工業大学大学院卒業 平成31年４月 旭化成株式会社専務執行役員延岡支社長就任（現） 令和３年６月 当社取締役就任 | 昭和61年３月 | 九州工業大学大学院卒業 | 平成31年４月 | 旭化成株式会社専務執行役員延岡支社長就任（現） | 令和３年６月 | 当社取締役就任 | (注)1 | 0 | ||
| 昭和61年３月 | 九州工業大学大学院卒業 | ||||||||||||
| 平成31年４月 | 旭化成株式会社専務執行役員延岡支社長就任（現） | ||||||||||||
| 令和３年６月 | 当社取締役就任 | ||||||||||||
| 取締役 | 中 島 崇 | 昭和45年２月14日生 | 平成６年３月 東海大学海洋学部卒業 平成25年６月 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任（現） 令和２年６月 当社取締役就任 | 平成６年３月 | 東海大学海洋学部卒業 | 平成25年６月 | 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任（現） | 令和２年６月 | 当社取締役就任 | (注)1 | 0 | ||
| 平成６年３月 | 東海大学海洋学部卒業 | ||||||||||||
| 平成25年６月 | 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任（現） | ||||||||||||
| 令和２年６月 | 当社取締役就任 | ||||||||||||
| 取締役 | 梶 井 崇 之 | 昭和37年８月29日生 | 昭和60年３月 芝浦工業大学工学部卒業 平成６年８月 太陽工業株式会社代表取締役社長就任(現) 令和２年６月 当社取締役就任 | 昭和60年３月 | 芝浦工業大学工学部卒業 | 平成６年８月 | 太陽工業株式会社代表取締役社長就任(現) | 令和２年６月 | 当社取締役就任 | (注)1 | 5 | ||
| 昭和60年３月 | 芝浦工業大学工学部卒業 | ||||||||||||
| 平成６年８月 | 太陽工業株式会社代表取締役社長就任(現) | ||||||||||||
| 令和２年６月 | 当社取締役就任 | ||||||||||||
| 監査役 | 竹 嶋 豊 明 | 昭和38年8月31日生 | 昭和62年３月 東海大学政治経済学部卒業 平成30年６月 株式会社宮崎銀行執行役員延岡営業部長就任(現) 令和３年６月 当社監査役就任 | 昭和62年３月 | 東海大学政治経済学部卒業 | 平成30年６月 | 株式会社宮崎銀行執行役員延岡営業部長就任(現) | 令和３年６月 | 当社監査役就任 | (注)3 | 0 | ||
| 昭和62年３月 | 東海大学政治経済学部卒業 | ||||||||||||
| 平成30年６月 | 株式会社宮崎銀行執行役員延岡営業部長就任(現) | ||||||||||||
| 令和３年６月 | 当社監査役就任 | ||||||||||||
| 監査役 | 松 尾 浩 | 昭和40年３月31日生 | 昭和62年３月 九州産業大学商学部卒業 平成31年４月 株式会社宮崎太陽銀行延岡支店長就任（現） 令和２年６月 当社監査役就任 | 昭和62年３月 | 九州産業大学商学部卒業 | 平成31年４月 | 株式会社宮崎太陽銀行延岡支店長就任（現） | 令和２年６月 | 当社監査役就任 | (注)2 | 0 | ||
| 昭和62年３月 | 九州産業大学商学部卒業 | ||||||||||||
| 平成31年４月 | 株式会社宮崎太陽銀行延岡支店長就任（現） | ||||||||||||
| 令和２年６月 | 当社監査役就任 | ||||||||||||
| 計 | 5 | ||||||||||||
(注) １ 取締役の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、令和２年３月期に係る定時株主総会から令和６年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会から令和６年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
第４ 【提出会社の状況】
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(訂正前)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
＜監査役監査の組織、人員及び手続き＞
監査役2名から構成され、監査役間での役割分担により監査手続きを実施しています。
＜監査役及び監査役会の活動状況（開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤監査役の活動等）＞
当事業年度において当社は監査役会を年１回開催しており、個々の監査役の状況については次のとおりである。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|
| 池辺 文仁 | 1 | 0 |
| 竹嶋 豊明 | 1 | 1 |
監査役会における主な検討事項は、業務の適正・適法性である。
また監査役の活動として、各種書類の閲覧や担当者へのヒヤリングを通して、規定に準拠した統制が図られているかを監査することにあります。
② 内部監査の状況
当社は、職員数50名前後の小規模の会社であるため、内部監査組織を整備することは、人的な制約があり、監査役が必要に応じて取締役会に出席するほか、管理スタッフからの意見聴取、資料の閲覧等により、その業務を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は安藤友之氏であり、継続監査期間15年間であります。また、会計監査業務に係る補助者は公認会計士１名であります。審査体制については、当社の監査に関与していない他の公認会計士により監査意見表明のための審査を受けている旨の報告を受けております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| 監査証明業務に 基づく報酬(円) | 非監査業務に 基づく報酬(円) | 監査証明業務に 基づく報酬(円) | 非監査業務に 基づく報酬(円) | |
| 3,000,000 | ― | |||
(訂正後)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
＜監査役監査の組織、人員及び手続き＞
監査役2名から構成され、監査役間での役割分担により監査手続きを実施しています。
＜監査役及び監査役会の活動状況（開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤監査役の活動等）＞
当事業年度において当社は監査役会を年１回開催しており、個々の監査役の状況については次のとおりである。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|
| 吉田 秀朗 | 1 | 0 |
| 松尾 浩 | 1 | 1 |
監査役会における主な検討事項は、業務の適正・適法性である。
また監査役の活動として、各種書類の閲覧や担当者へのヒヤリングを通して、規定に準拠した統制が図られているかを監査することにあります。
② 内部監査の状況
当社は、職員数50名前後の小規模の会社であるため、内部監査組織を整備することは、人的な制約があり、監査役が必要に応じて取締役会に出席するほか、管理スタッフからの意見聴取、資料の閲覧等により、その業務を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は福邦男氏であり、継続監査期間１年間であります。また、会計監査業務に係る補助者は公認会計士１名であります。審査体制については、当社の監査に関与していない他の公認会計士により監査意見表明のための審査を受けている旨の報告を受けております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(円) | 非監査業務に 基づく報酬(円) | 監査証明業務に 基づく報酬(円) | 非監査業務に 基づく報酬(円) |
| 3,000,000 | ― | 900,000 | |
第５ 【経理の状況】
１【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
【注記事項】
(貸借対照表関係)
(訂正前)
(貸借対照表関係)
*１ 担保資産
| 前事業年度 (令和２年３月31日) | 当事業年度 (令和３年３月31日) | |
|---|---|---|
| 建物 | 152,578千円(帳簿価格) | 147,238千円(帳簿価格) |
| 土地 | 443千円(帳簿価格) | 443千円(帳簿価格) |
| 計 | 153,021千円 | 147,681千円 |
前事業年度(自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日）
上表は短期借入金200,000千円及び設備資金借入金57,350千円(１年内返済予定の長期借入金8,400千円)の担保に供している。
当事業年度(自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日）
上表は短期借入金270,000千円(１年内返済予定の長期借入金8,400千円)の担保に供している。
(訂正後)
(貸借対照表関係)
*１ 担保資産
| 前事業年度 (令和２年３月31日) | 当事業年度 (令和３年３月31日) | |
|---|---|---|
| 建物 | 152,578千円(帳簿価格) | 147,238千円(帳簿価格) |
| 土地 | 443千円(帳簿価格) | 443千円(帳簿価格) |
| 計 | 153,021千円 | 147,681千円 |
前事業年度(自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日）
上表は短期借入金200,000千円及び設備資金借入金57,350千円(１年内返済予定の長期借入金8,400千円)の担保に供している。
当事業年度(自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日）
上表は短期借入金200,000千円及び設備資金借入金48,950千円(１年内返済予定の長期借入金8,400千円)の担保に供している。