| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成31年１月９日 |
| 【事業年度】 | 第35期(自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社イメージ ワン |
| 【英訳名】 | ImageONE Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 新 井 智 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 |
| 【電話番号】 | 03-6233-3410 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理部長 野 村 眞 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 |
| 【電話番号】 | 03-6233-3413 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理部長 野 村 眞 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、平成30年12月26日開催の当社第35回定時株主総会の決議により、平成30年12月21日提出の第35期（自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日）有価証券報告書に記載した内容に一部変更が生じましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
５ 役員の状況
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第４ 【提出会社の状況】
５ 【役員の状況】
（訂正前）
前略
６ 平成30年12月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」（会社提案）、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」（株主提案）及び「監査等委員である取締役１名選任の件」（株主提案）を提案しており、会社提案の議案が承認可決され、株主提案の議案が否決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | ─ | 髙 田 康 廣 | 昭和42年２月２日生 | 平成元年４月 丸紅エレクトロニクス株式会社（現丸紅情報システムズ株式会社）入社 平成５年４月 当社入社 平成16年10月 当社医療画像システム部長 平成20年12月 当社取締役医療画像システム事業部長 平成21年６月 当社代表取締役社長(現任) | 平成元年４月 | 丸紅エレクトロニクス株式会社（現丸紅情報システムズ株式会社）入社 | 平成５年４月 | 当社入社 | 平成16年10月 | 当社医療画像システム部長 | 平成20年12月 | 当社取締役医療画像システム事業部長 | 平成21年６月 | 当社代表取締役社長(現任) | (注）２ | 9,300 | ||||||||
| 平成元年４月 | 丸紅エレクトロニクス株式会社（現丸紅情報システムズ株式会社）入社 | |||||||||||||||||||||||
| 平成５年４月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||||
| 平成16年10月 | 当社医療画像システム部長 | |||||||||||||||||||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役医療画像システム事業部長 | |||||||||||||||||||||||
| 平成21年６月 | 当社代表取締役社長(現任) | |||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 管理部長 | 鵜 飼 良 一 | 昭和30年10月８日生 | 昭和56年５月 国際航業株式会社入社 平成14年４月 同社執行役員管理本部人事部長 平成18年４月 同社執行役員経営本部長 平成20年６月 国際航業ホールディングス株式会社監査役 平成22年３月 株式会社アスナル・コーポレーション代表取締役社長 平成22年12月 当社監査役 平成26年12月 当社取締役管理部長（現任） | 昭和56年５月 | 国際航業株式会社入社 | 平成14年４月 | 同社執行役員管理本部人事部長 | 平成18年４月 | 同社執行役員経営本部長 | 平成20年６月 | 国際航業ホールディングス株式会社監査役 | 平成22年３月 | 株式会社アスナル・コーポレーション代表取締役社長 | 平成22年12月 | 当社監査役 | 平成26年12月 | 当社取締役管理部長（現任） | (注）２ | 1,900 | ||||
| 昭和56年５月 | 国際航業株式会社入社 | |||||||||||||||||||||||
| 平成14年４月 | 同社執行役員管理本部人事部長 | |||||||||||||||||||||||
| 平成18年４月 | 同社執行役員経営本部長 | |||||||||||||||||||||||
| 平成20年６月 | 国際航業ホールディングス株式会社監査役 | |||||||||||||||||||||||
| 平成22年３月 | 株式会社アスナル・コーポレーション代表取締役社長 | |||||||||||||||||||||||
| 平成22年12月 | 当社監査役 | |||||||||||||||||||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役管理部長（現任） | |||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | 板 谷 元 照 | 昭和44年１月１日生 | 平成４年４月 丸紅エレクトロニクス株式会社（現丸紅情報システムズ株式会社）入社 平成11年６月 当社入社 平成23年２月 当社医療画像システム事業部長 平成25年11月 当社東京営業本部長 平成26年12月 当社取締役東京営業本部長 平成28年11月 当社取締役東京営業部長 株式会社イメージワン ゼロット（現株式会社エンパワープレミアム）代表取締役社長 平成29年10月 当社取締役（現任） 平成30年５月 株式会社エンパワープレミアム取締役会長（現任） | 平成４年４月 | 丸紅エレクトロニクス株式会社（現丸紅情報システムズ株式会社）入社 | 平成11年６月 | 当社入社 | 平成23年２月 | 当社医療画像システム事業部長 | 平成25年11月 | 当社東京営業本部長 | 平成26年12月 | 当社取締役東京営業本部長 | 平成28年11月 | 当社取締役東京営業部長 | 株式会社イメージワン ゼロット（現株式会社エンパワープレミアム）代表取締役社長 | 平成29年10月 | 当社取締役（現任） | 平成30年５月 | 株式会社エンパワープレミアム取締役会長（現任） | (注）２ | 1,700 | |
| 平成４年４月 | 丸紅エレクトロニクス株式会社（現丸紅情報システムズ株式会社）入社 | |||||||||||||||||||||||
| 平成11年６月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||||
| 平成23年２月 | 当社医療画像システム事業部長 | |||||||||||||||||||||||
| 平成25年11月 | 当社東京営業本部長 | |||||||||||||||||||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役東京営業本部長 | |||||||||||||||||||||||
| 平成28年11月 | 当社取締役東京営業部長 | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社イメージワン ゼロット（現株式会社エンパワープレミアム）代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成29年10月 | 当社取締役（現任） | |||||||||||||||||||||||
| 平成30年５月 | 株式会社エンパワープレミアム取締役会長（現任） | |||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ヘルスケア事業部長 | 下 休 場 勝 司 | 昭和41年４月22日生 | 平成元年４月 米常商事株式会社入社 平成２年10月 株式会社安藤薬業公司（現株式会社スズケン）入社 平成６年２月 有限会社平尾商会入社 平成12年11月 当社入社 平成20年12月 当社医療画像システム事業部西日本営業所長 平成25年11月 当社西日本営業部長 平成26年12月 当社取締役西日本営業部長 平成27年10月 当社取締役技術部長 平成29年４月 当社取締役ヘルスケア事業部長(現任） | 平成元年４月 | 米常商事株式会社入社 | 平成２年10月 | 株式会社安藤薬業公司（現株式会社スズケン）入社 | 平成６年２月 | 有限会社平尾商会入社 | 平成12年11月 | 当社入社 | 平成20年12月 | 当社医療画像システム事業部西日本営業所長 | 平成25年11月 | 当社西日本営業部長 | 平成26年12月 | 当社取締役西日本営業部長 | 平成27年10月 | 当社取締役技術部長 | 平成29年４月 | 当社取締役ヘルスケア事業部長(現任） | (注）２ | 900 |
| 平成元年４月 | 米常商事株式会社入社 | |||||||||||||||||||||||
| 平成２年10月 | 株式会社安藤薬業公司（現株式会社スズケン）入社 | |||||||||||||||||||||||
| 平成６年２月 | 有限会社平尾商会入社 | |||||||||||||||||||||||
| 平成12年11月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||||
| 平成20年12月 | 当社医療画像システム事業部西日本営業所長 | |||||||||||||||||||||||
| 平成25年11月 | 当社西日本営業部長 | |||||||||||||||||||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役西日本営業部長 | |||||||||||||||||||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役技術部長 | |||||||||||||||||||||||
| 平成29年４月 | 当社取締役ヘルスケア事業部長(現任） |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||
| 取締役（監査等委員） | ─ | 諸 我 徹 | 昭和28年３月15日生 | 昭和50年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成15年３月 株式会社りそな銀行システム部（東京）部長 平成16年４月 株式会社ＤＡＣＳ専務執行役員東京支店長 平成20年７月 同社取締役業務管理室長（内部監査） 平成22年４月 同社常務執行役員運用本部長 平成26年12月 当社監査役 平成29年12月 当社取締役（監査等委員）（現任） | 昭和50年４月 | 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 | 平成15年３月 | 株式会社りそな銀行システム部（東京）部長 | 平成16年４月 | 株式会社ＤＡＣＳ専務執行役員東京支店長 | 平成20年７月 | 同社取締役業務管理室長（内部監査） | 平成22年４月 | 同社常務執行役員運用本部長 | 平成26年12月 | 当社監査役 | 平成29年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | (注）３ | ― |
| 昭和50年４月 | 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 | |||||||||||||||||||
| 平成15年３月 | 株式会社りそな銀行システム部（東京）部長 | |||||||||||||||||||
| 平成16年４月 | 株式会社ＤＡＣＳ専務執行役員東京支店長 | |||||||||||||||||||
| 平成20年７月 | 同社取締役業務管理室長（内部監査） | |||||||||||||||||||
| 平成22年４月 | 同社常務執行役員運用本部長 | |||||||||||||||||||
| 平成26年12月 | 当社監査役 | |||||||||||||||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | |||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | ─ | 林 敦 | 昭和36年５月17日生 | 昭和60年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入所 平成３年９月 林公認会計士事務所開業 平成５年５月 税理士登録 平成10年３月 社会福祉法人フロンティア豊島(現社会福祉法人フロンティア)監事 平成19年９月 税理士法人すずらん代表社員（現任） 平成22年12月 当社監査役 平成29年12月 当社取締役（監査等委員）（現任） | 昭和60年10月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | 平成３年９月 | 林公認会計士事務所開業 | 平成５年５月 | 税理士登録 | 平成10年３月 | 社会福祉法人フロンティア豊島(現社会福祉法人フロンティア)監事 | 平成19年９月 | 税理士法人すずらん代表社員（現任） | 平成22年12月 | 当社監査役 | 平成29年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | (注）３ | ― |
| 昭和60年10月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | |||||||||||||||||||
| 平成３年９月 | 林公認会計士事務所開業 | |||||||||||||||||||
| 平成５年５月 | 税理士登録 | |||||||||||||||||||
| 平成10年３月 | 社会福祉法人フロンティア豊島(現社会福祉法人フロンティア)監事 | |||||||||||||||||||
| 平成19年９月 | 税理士法人すずらん代表社員（現任） | |||||||||||||||||||
| 平成22年12月 | 当社監査役 | |||||||||||||||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | |||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | ― | 小 髙 正 嗣 | 昭和16年10月３日生 | 昭和58年４月 弁護士登録 昭和58年４月 飯畑正男法律事務所入所 昭和59年４月 小髙法律事務所開設 平成24年12月 当社監査役 平成29年12月 当社取締役（監査等委員）（現任） | 昭和58年４月 | 弁護士登録 | 昭和58年４月 | 飯畑正男法律事務所入所 | 昭和59年４月 | 小髙法律事務所開設 | 平成24年12月 | 当社監査役 | 平成29年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | (注）３ | ― | ||||
| 昭和58年４月 | 弁護士登録 | |||||||||||||||||||
| 昭和58年４月 | 飯畑正男法律事務所入所 | |||||||||||||||||||
| 昭和59年４月 | 小髙法律事務所開設 | |||||||||||||||||||
| 平成24年12月 | 当社監査役 | |||||||||||||||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | |||||||||||||||||||
| 計 | 13,800 | |||||||||||||||||||
(注) １ 取締役諸我徹、林敦、小髙正嗣は社外取締役であります。
２ 平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 諸我徹 委員 林敦 委員 小髙正嗣
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 髙 野 裕 之 | 昭和50年８月24日 | 平成15年10月 | 弁護士登録 | ― |
| さくら共同法律事務所入所 | ||||
| 平成22年４月 | さくら共同法律事務所 パートナー弁護士（現任） | |||
| 平成23年９月 | ベル少額短期保険株式会社 社外取締役（現任） | |||
（訂正後）
前略
６ 平成30年12月26日（第35回定時株主総会開催後）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
会社提案第１号議案及び、株主提案第３号議案で取締役候補者とされている髙田康廣は、議決権行使書面を含めて出席株主の議決権の過半数の賛成により承認可決され、取締役に選任されております。会社提案第１号議案の髙田康廣を除く、３名の取締役候補者は、議決権行使書面を含めて出席株主の議決権の過半数の賛成が得られず、否決されております。
株主提案第３号議案の髙田康廣を除く５名の取締役候補者は、議決権行使書面を含めて出席株主の議決権の過半数の賛成により承認可決され、取締役に選任されております。
また、株主提案第４号議案の監査等委員である１名の取締役候補者は、議決権行使書面を含めて出席株主の議決権の過半数の賛成により承認可決され、取締役に選任されております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||
| 代表取締役社長 | ヘルスケア事業部長兼ＰＡＣＳシステム部長 | 新 井 智 | 昭和37年10月18日生 | 昭和56年４月 株式会社エクロス入社 平成10年３月 株式会社Ｔワーク設立、同社代表取締役就任 平成24年７月 株式会社Ｇテック代表取締役就任（現任） 平成30年12月 当社代表取締役社長ヘルスケア事業部長兼ＰＡＣＳシステム部長（現任） | 昭和56年４月 | 株式会社エクロス入社 | 平成10年３月 | 株式会社Ｔワーク設立、同社代表取締役就任 | 平成24年７月 | 株式会社Ｇテック代表取締役就任（現任） | 平成30年12月 | 当社代表取締役社長ヘルスケア事業部長兼ＰＡＣＳシステム部長（現任） | (注）２ | ― | ||||||
| 昭和56年４月 | 株式会社エクロス入社 | |||||||||||||||||||
| 平成10年３月 | 株式会社Ｔワーク設立、同社代表取締役就任 | |||||||||||||||||||
| 平成24年７月 | 株式会社Ｇテック代表取締役就任（現任） | |||||||||||||||||||
| 平成30年12月 | 当社代表取締役社長ヘルスケア事業部長兼ＰＡＣＳシステム部長（現任） | |||||||||||||||||||
| 取締役 | 新規事業部長 | 髙 島 保 夫 | 昭和27年８月８日生 | 昭和46年４月 株式会社日立製作所入社 平成23年10月 同社電力システム社新エネルギー推進本部長 平成30年３月 同社退職 平成30年12月 当社取締役新規事業部長（現任） | 昭和46年４月 | 株式会社日立製作所入社 | 平成23年10月 | 同社電力システム社新エネルギー推進本部長 | 平成30年３月 | 同社退職 | 平成30年12月 | 当社取締役新規事業部長（現任） | (注）２ | ― | ||||||
| 昭和46年４月 | 株式会社日立製作所入社 | |||||||||||||||||||
| 平成23年10月 | 同社電力システム社新エネルギー推進本部長 | |||||||||||||||||||
| 平成30年３月 | 同社退職 | |||||||||||||||||||
| 平成30年12月 | 当社取締役新規事業部長（現任） | |||||||||||||||||||
| 取締役 | 電子カルテシステム部長 | 立 花 和 幸 | 昭和41年２月15日生 | 昭和60年４月 西川電機株式会社入社 平成４年４月 株式会社アックスエンジニアリング設立、同社代表取締役就任（現任） 平成30年12月 当社取締役電子カルテシステム部長（現任） | 昭和60年４月 | 西川電機株式会社入社 | 平成４年４月 | 株式会社アックスエンジニアリング設立、同社代表取締役就任（現任） | 平成30年12月 | 当社取締役電子カルテシステム部長（現任） | (注）２ | ― | ||||||||
| 昭和60年４月 | 西川電機株式会社入社 | |||||||||||||||||||
| 平成４年４月 | 株式会社アックスエンジニアリング設立、同社代表取締役就任（現任） | |||||||||||||||||||
| 平成30年12月 | 当社取締役電子カルテシステム部長（現任） | |||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | 川 倉 歩 | 昭和44年３月１日生 | 平成６年４月 株式会社因幡電機製作所入社 平成20年４月 株式会社Golden Spoon Japan入社 平成25年２月 株式会社ジェンス代表取締役就任（現任） 平成30年12月 当社取締役（現任） | 平成６年４月 | 株式会社因幡電機製作所入社 | 平成20年４月 | 株式会社Golden Spoon Japan入社 | 平成25年２月 | 株式会社ジェンス代表取締役就任（現任） | 平成30年12月 | 当社取締役（現任） | (注）２ | ― | ||||||
| 平成６年４月 | 株式会社因幡電機製作所入社 | |||||||||||||||||||
| 平成20年４月 | 株式会社Golden Spoon Japan入社 | |||||||||||||||||||
| 平成25年２月 | 株式会社ジェンス代表取締役就任（現任） | |||||||||||||||||||
| 平成30年12月 | 当社取締役（現任） | |||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | 菊 本 雅 文 | 昭和44年５月13日生 | 平成５年４月 株式会社兵庫銀行（現みなと銀行）入社 平成19年４月 株式会社ブラフ代表取締役就任（現任） 平成30年12月 当社取締役（現任） | 平成５年４月 | 株式会社兵庫銀行（現みなと銀行）入社 | 平成19年４月 | 株式会社ブラフ代表取締役就任（現任） | 平成30年12月 | 当社取締役（現任） | (注）２ | ― | ||||||||
| 平成５年４月 | 株式会社兵庫銀行（現みなと銀行）入社 | |||||||||||||||||||
| 平成19年４月 | 株式会社ブラフ代表取締役就任（現任） | |||||||||||||||||||
| 平成30年12月 | 当社取締役（現任） | |||||||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 髙 田 康 廣 | 昭和42年２月２日生 | 平成元年４月 丸紅エレクトロニクス株式会社（現丸紅情報システムズ株式会社）入社 平成５年４月 当社入社 平成16年10月 当社医療画像システム部長 平成20年12月 当社取締役医療画像システム事業部長 平成21年６月 当社代表取締役社長 平成30年12月 当社取締役(現任) | 平成元年４月 | 丸紅エレクトロニクス株式会社（現丸紅情報システムズ株式会社）入社 | 平成５年４月 | 当社入社 | 平成16年10月 | 当社医療画像システム部長 | 平成20年12月 | 当社取締役医療画像システム事業部長 | 平成21年６月 | 当社代表取締役社長 | 平成30年12月 | 当社取締役(現任) | (注）２ | 9,300 | ||
| 平成元年４月 | 丸紅エレクトロニクス株式会社（現丸紅情報システムズ株式会社）入社 | |||||||||||||||||||
| 平成５年４月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||
| 平成16年10月 | 当社医療画像システム部長 | |||||||||||||||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役医療画像システム事業部長 | |||||||||||||||||||
| 平成21年６月 | 当社代表取締役社長 | |||||||||||||||||||
| 平成30年12月 | 当社取締役(現任) | |||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | ― | 笠 原 弘 和 | 昭和51年９月18日生 | 平成10年４月 湘央医学技術専門学校臨床検査技術学科選任教員就任 平成15年３月 プライムマックス株式会社入社 平成29年２月 株式会社きずな代表取締役就任（現任） 平成30年12月 当社取締役（監査等委員）（現任） | 平成10年４月 | 湘央医学技術専門学校臨床検査技術学科選任教員就任 | 平成15年３月 | プライムマックス株式会社入社 | 平成29年２月 | 株式会社きずな代表取締役就任（現任） | 平成30年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | (注）４ | ― | ||||||
| 平成10年４月 | 湘央医学技術専門学校臨床検査技術学科選任教員就任 | |||||||||||||||||||
| 平成15年３月 | プライムマックス株式会社入社 | |||||||||||||||||||
| 平成29年２月 | 株式会社きずな代表取締役就任（現任） | |||||||||||||||||||
| 平成30年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | |||||||||||||||||||
| 取締役（監査等委員） | ─ | 諸 我 徹 | 昭和28年３月15日生 | 昭和50年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成15年３月 株式会社りそな銀行システム部（東京）部長 平成16年４月 株式会社ＤＡＣＳ専務執行役員東京支店長 平成20年７月 同社取締役業務管理室長（内部監査） 平成22年４月 同社常務執行役員運用本部長 平成26年12月 当社監査役 平成29年12月 当社取締役（監査等委員）（現任） | 昭和50年４月 | 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 | 平成15年３月 | 株式会社りそな銀行システム部（東京）部長 | 平成16年４月 | 株式会社ＤＡＣＳ専務執行役員東京支店長 | 平成20年７月 | 同社取締役業務管理室長（内部監査） | 平成22年４月 | 同社常務執行役員運用本部長 | 平成26年12月 | 当社監査役 | 平成29年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | (注）３ | ― |
| 昭和50年４月 | 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 | |||||||||||||||||||
| 平成15年３月 | 株式会社りそな銀行システム部（東京）部長 | |||||||||||||||||||
| 平成16年４月 | 株式会社ＤＡＣＳ専務執行役員東京支店長 | |||||||||||||||||||
| 平成20年７月 | 同社取締役業務管理室長（内部監査） | |||||||||||||||||||
| 平成22年４月 | 同社常務執行役員運用本部長 | |||||||||||||||||||
| 平成26年12月 | 当社監査役 | |||||||||||||||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | |||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | ─ | 林 敦 | 昭和36年５月17日生 | 昭和60年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入所 平成３年９月 林公認会計士事務所開業 平成５年５月 税理士登録 平成10年３月 社会福祉法人フロンティア豊島(現社会福祉法人フロンティア)監事 平成19年９月 税理士法人すずらん代表社員（現任） 平成22年12月 当社監査役 平成29年12月 当社取締役（監査等委員）（現任） | 昭和60年10月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | 平成３年９月 | 林公認会計士事務所開業 | 平成５年５月 | 税理士登録 | 平成10年３月 | 社会福祉法人フロンティア豊島(現社会福祉法人フロンティア)監事 | 平成19年９月 | 税理士法人すずらん代表社員（現任） | 平成22年12月 | 当社監査役 | 平成29年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | (注）３ | ― |
| 昭和60年10月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | |||||||||||||||||||
| 平成３年９月 | 林公認会計士事務所開業 | |||||||||||||||||||
| 平成５年５月 | 税理士登録 | |||||||||||||||||||
| 平成10年３月 | 社会福祉法人フロンティア豊島(現社会福祉法人フロンティア)監事 | |||||||||||||||||||
| 平成19年９月 | 税理士法人すずらん代表社員（現任） | |||||||||||||||||||
| 平成22年12月 | 当社監査役 | |||||||||||||||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||
| 取締役(監査等委員) | ─ | 小 髙 正 嗣 | 昭和16年10月３日生 | 昭和58年４月 弁護士登録 昭和58年４月 飯畑正男法律事務所入所 昭和59年４月 小髙法律事務所開設 平成24年12月 当社監査役 平成29年12月 当社取締役（監査等委員）（現任） | 昭和58年４月 | 弁護士登録 | 昭和58年４月 | 飯畑正男法律事務所入所 | 昭和59年４月 | 小髙法律事務所開設 | 平成24年12月 | 当社監査役 | 平成29年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | (注）３ | ― |
| 昭和58年４月 | 弁護士登録 | |||||||||||||||
| 昭和58年４月 | 飯畑正男法律事務所入所 | |||||||||||||||
| 昭和59年４月 | 小髙法律事務所開設 | |||||||||||||||
| 平成24年12月 | 当社監査役 | |||||||||||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | |||||||||||||||
| 計 | 9,300 | |||||||||||||||
(注) １ 取締役笠原弘和、諸我徹、林敦、小髙正嗣は社外取締役であります。
２ 平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年９月期に係る定時株主総会の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 笠原弘和 委員 諸我徹 委員 林敦 委員 小髙正嗣
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 髙 野 裕 之 | 昭和50年８月24日 | 平成15年10月 | 弁護士登録 | ― |
| さくら共同法律事務所入所 | ||||
| 平成22年４月 | さくら共同法律事務所 パートナー弁護士（現任） | |||
| 平成23年９月 | ベル少額短期保険株式会社 社外取締役（現任） | |||